柏星龙(833075) - 独立董事专门会议工作制度

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.20：修订《独立董事专门会议工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-080 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"） 治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章 程 ...