柏星龙(833075) - 对外投资管理制度

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.09：修订《对外投资管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，明确公司股东会、董事会、经理（总裁）等组织机构 在公司对外投资决策方面的职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券 ...