柏星龙(833075) - 董事会审计委员会工作制度

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会审计委员会工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 提 名，并由全体董事的过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由具备会 ...