柏星龙(833075) - 董事会战略委员会工作制度

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-079 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.19：修订《董事会战略委员会工作制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 第一条 为适应深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市柏星龙创意包 装股份有限公司章程》（简称"《公司 ...