柏星龙(833075) - 内部审计制度

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-081 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内部审计制度 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议 ...