珈伟新能(300317) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-041 珈伟新能源股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025年8月11日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025 年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。董事郭砚君、李雳、孟宇 亮、罗彬、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。本次董事会由公司董事长郭砚君 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》， 认为公司 2025 年半年度报告及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确 ...