博腾股份(300363) - 董事会决议公告

1、审议通过《关于审计委员会 2025 年上半年工作总结暨下半年工作计划 的议案》； 审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2025 年上 半年工作总结及下半年工作计划。 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-041 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 ...