博腾股份(300363) - 监事会决议公告

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议审议情况 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-047 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以现场会议方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 3、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。 经审核，监事会认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司将存放于回购专用证券账户中的 2,022,344 股 回购股份的用途由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于 ...