天宇股份(300702) - 董事会决议公告

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-051 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 22 日 14：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议 应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事林洁以通讯表决方式参加会议。会议 由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要 ...