森鹰窗业(301227) - 董事会决议公告

公司董事认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告相关 内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-072 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议于2025年8月21日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2025年8月11日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨 ...