中工国际(002051) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－040 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发 出。会议于 2025 年 8 月 21 日上午 09：00 在公司 10 层多功能厅召开， 应出席董事八名，实际出席董事八名，其中董事王强和独立董事张黎 群、王世宏以视频方式出席会议。本次出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。 —1— 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025 －041 号公告。 本议案经董事会审计委员会 2025 年第六次工作会议审议通过后 提交公司董事会审议。公司监事会对公司计提资产减值准备发表了同 意意见。 3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票 ...