宝鼎科技(002552) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-034 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"） 第五届董事会第 二十五次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人、邮 件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召 开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，具体详见同日 披露于巨潮资讯网的《宝鼎科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《宝鼎科 技股份有限 ...