京基智农(000048) - 第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-031 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 22 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第三次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 6 名， 实际参会董事 6 名，其中董事傅衍先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事 长陈家荣先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决， 本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报 告》，公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...