罗 牛 山(000735) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-027 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 18 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第 十届董事会第十九次临时会议的通知。会议于 2025 年 08 月 21 日以 通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《2025 年半年度报告全文及摘要》。 通过对公司 2025 年半年度报告全文及摘要的审议，董事保证： 公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披 露的《2025 年半年度报告全文及摘要》。 三、备 ...