蠡湖股份(300694) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-043 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日在 公司会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第一次会议。经全体董事事前认可， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时 股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，以口头方式向全体董事送达。本次会 议由公司全体董事推选刘秋志先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事现场出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有 限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...