罗 牛 山(000735) - 半年报监事会决议公告

罗牛山股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 18 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体监事发出了召开第十 届监事会第十五次会议的通知。会议于 2025 年 08 月 21 日以通讯表 决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-028 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议通 过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。 2025 年 8 月 22 日 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...