海特高新(002023) - 2025年第一次临时股东会决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-036 四川海特高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会无否决议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 8 月 18 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...