大智慧(601519) - 关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"或"大智慧"）与 湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"）正在筹划由湘财股份通 过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧 并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-056 上海大智慧股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 鉴于本次交易的复杂性，相关协议条款尚在商榷沟通中，行业监 管相关政策、重组相关成本等均可能对本次交易形成影响，本次交易 的进展存在不确定性。本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、 双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可 正式实施;本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最 终取得的时间均存在不确定性。公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《湘 财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套 资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素 ...