泰尔股份(002347) - 关于新增及修订公司部分制度的公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-28 泰尔重工股份有限公司 关于新增及修订公司部分制度的公告 本次新增及修订的公司制度中，除《对外担保管理制度》《关联交易决策制 度》《募集资金管理办法》《选聘会计师事务所专项制度》还需提交2025年第一 次临时股东会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。 上述制度详见2025年8月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登 的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》。 具体内容如下： 一、制定《董事离职管理制度》及相关治理制度修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的相关规定，确保公司治理与监管规定同步，结合公司章程及实际情况，公 司拟对《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《选 聘会计师事务所专项制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》《董事会战略 ...