慧聪集团(02280) - 提名委员会职权范围

HC GROUP INC. 慧聰集團有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 (股份代號: 02280) （ 「 本公司 」 ） 提名委員會職權範圍 1. 組 織 2. 秘 書 除委員會另外委任外，委員會秘書由本公司秘書擔任。 3. 權 責 委員會的責任爲 : - 1 - ) 1.1 本 公 司 提 名 委 員 會（「 委員會 」）的 委 員（「 委 員 」）由 本 公 司 董 事（「 董 事 」） 會 （「 董事會 」） 委 任 及 罷 免 ， 委 員 均 須 爲 董 事 。 如 有 委 員 不 再擔任董事職務，彼將自動失去委員資格。 1.2 委員會過半數成員須爲獨立非執行董事。至少一名委員應爲不同性 別 。 1.3 委員會主席由董事會委任，並且必須爲董事會主席或獨立非執行董 事 。 (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗 方 面 ）， 協 助 董 事 會 編 制 董 事 會 技 能 表 ， 並 就 任 何 爲 配 合 本 公 司 的 公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議 ; (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董 事或就此向董事會提供 建 議 ; ...