远光软件(002063) - 董事会授权决策管理办法（2025年8月）

远光软件股份有限公司 董事会授权决策管理办法（2025年8月） 远光软件股份有限公司 董事会授权决策管理办法 第一条 为进一步完善远光软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会授权 管理，建立审慎、制衡与效率兼顾的授权机制，提高公司决策质量和运转效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会授权是指在不违反法律法规的前提下，根据公司章程和 有关规定，董事会将部分职权授予董事长或总裁等其他高级管理人员行使。但是法律、 行政法规、章程和公司内部规章制度规定必须由董事会决策的事项除外。 第三条 授权原则： （一）依法合规。遵守法律法规和章程规定，董事会法定职权不得授权董事长或总 裁等其他高级管理人员行使，法律法规和章程授予董事会的职权未经同意不得转授。 （二）适度授权。坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理确定董事会授权决 策事项及其额度。公司重大和高风险投资项目不得授权。 （三）动态调整。根据新的制度规定、公司实际情况和董事长或总裁等其他高级管 理人员行使职权情况，及时调整授 ...