ST华西(002630) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

华西能源工业股份有限公司 证券事务部负责人由证券事务代表兼任，保管董事会印章。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 成员的行为，保证公司决策行为的科学、民主，提高工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》、以及其他法律、 法规、规范性文件和公司章程外，亦应遵守本规则规定。 第三条 在本规则中，董事会指本公司董事会；董事指本公司董事会成员。 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 公司设证券事务部，处理董事会日常事务，由董事会秘书负责管理。 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第二章 董事、董事会秘书 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事 ...