博腾股份(300363) - 董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年8月）

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，在董事会下设战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）是 董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重 大投资决策、可持续发展和 ESG 政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第 ...