森鹰窗业(301227) - 董事会议事规则

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会议事规则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决 策机构，行使法律法规以及公司章程规定的职权，对股东会负责并向其报告工 作。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司设董事长 1 名，设副董事长 1 名，均由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的 董事共同推举一名董事履行职务。 第一条 为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管 理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序， 保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他规范性文件 以及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二章 ...