森鹰窗业(301227) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨 森鹰窗业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据 公司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对董事会负责并提出相关建议。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且召 集人由独立董事担任。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...