宝鼎科技(002552) - 独立董事工作细则（2025年8月）

宝鼎科技股份有限公司独立董事工作细则 宝鼎科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《宝鼎科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本 细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、证券交易所业务规则、《公司章程》 和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职 责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多 3 家境内外上市公司担任 独立董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地 ...