宝鼎科技(002552) - 关于修订、新增、废止公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第五届董 事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于修订、新增公司部分由股东大会审 议的管理制度的议案》及《关于修订、新增、废止公司部分由董事会审议的管理 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司制度修订情况 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理 水平，结合公司实际情况及具体经营需要，公司修订、新增及废止的管理制度情 | 况如下： | | --- | | 序 | 修订前的制度名称 | 修订后的制度名称 | 修订/新 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 增/废止 | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 《 ...