宝鼎科技(002552) - 董事会战略委员会议事规则（2025年8月）

宝鼎科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 宝鼎科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事会战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期可持续发展战略规划、重大战略性投融资、资本运作等进行研究并提出建 议，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 战略委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵循有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一名。 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）对公司中长期发展战 ...