宝鼎科技(002552) - 董事会审计委员会议事规则（2025年8月）

第一章 总则 第一条 为规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《宝鼎科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本议 事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作， 对董事会负责。 第三条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵循有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及本议事规则的规定。 宝鼎科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 宝鼎科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，成员中至少 有一名独立董事为会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第五 ...