宝鼎科技(002552) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

宝鼎科技股份有限公司董事会秘书工作细则 宝鼎科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保 障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下统称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第三章 职 责 第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细 1 （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、 ...