齐翔腾达(002408) - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会议事规则

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 为了进一步规范淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人 民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司治理准则（2025 修正）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律、法规、规范性文件（合称"法律法规"）及《淄博齐翔腾达化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成 ...