汤姆猫(300459) - 《董事会议事规则》（2025年8月）

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 任董事： 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾三年； （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的， 公司股东会解除其职务。 第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审 计意见向股东会作出说明。 第六条 董事由股东会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第一章 总 则 第一条 为明确浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事 会高效、有 ...