岱勒新材(300700) - 董事会议事规则（2025年8月）

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件以及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等 事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司董事会可按照股东会的决议，设立战略、审计、提名、薪酬与 考核等专门委员会 ...