汇通控股(603409) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

合肥汇通控股股份有限公司 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事或者高级管理人员的情形； （三）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （四）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （五）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第一条 公司设立董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书工作细则 为规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司董事 会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）及《合肥汇通控股 ...