海王英特龙(08329) - 提名委员会的职权范围

深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED* 1. 成員 2. 主席 * 僅供識別 1 1.1 提名委員會的成員須由董事會委任。 1.2 提名委員會最少須由三名成員組成，其中至少有一名必須為不同性別，且大部分成員須為獨立 非執行董事（「獨立非執行董事」）。 1.3 提名委員會每名成員的任命期限最長為三年，任期屆滿後可由董事會再次委任。 2.1 提名委員會主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。提名委員會主席 負責與董事會聯繫。 2.2 提名委員會主席應主持提名委員會會議。 2.3 若提名委員會主席缺席，出席會議的提名委員會其他成員應在他們當中選出一位成員主持提名 委員會會議。 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8329） 提名委員會的職權範圍 本職權範圍於二零一二年三月十六日訂立，而經本公司董事（「董事」）會（「董事會」）批准之最新修訂本 則於二零二五年八月二十二日生效。 3. 秘書 4. 提名委員會會議的程序 4.1 法定人數 4.1.1 會議 ...