岱勒新材(300700) - 董事会决议公告

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-042 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年股票期权 激励计划第二个行权期条件未成就。董事会同意对 2023 年股票期权激励计划第 二个行权期行权条件未成就的激励对象已获授的股票期权 100 万份进行注销，本 次合计注销 100 万份股票期权。本次注销在公司 2023 年第三次临时股东大会对 董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过电话等形式送达至各位董事 ...