信隆健康(002105) - 董事会审计委员会议事规则

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，充分发挥审计委 员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设置 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通， 监督和核查工作的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者 1/3 以上的董事 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计 ...