汇通控股(603409) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-044 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案 》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月11日 通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席 董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论 ...