皇马科技(603181) - 皇马科技第七届董事会第十六次会议决议公告

浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议 通知已于 2025 年 8 月 11 日以通讯等方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日上午在 子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）审议通过《关于修改一揽子公司内控制度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇 马科技关于取消监事会、修改公司章程及其他内控制度的公告》 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司 ...