国安达(300902) - 董事会决议公告

国安达股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-053 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议（以下 简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮 件、微信或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事 长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分高级 管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经与会董事讨论，认为《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》 符合《中华人 ...