浙商中拓(000906) - 第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-55 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年半年度报告》、 2025-57《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年半年度报告 ...