ST华西(002630) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002630 证券简称：ST 华西 公告编号：2025-054 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 21 日在公司行政楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电话、书面形式发出。会议应 参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 公司根据新《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》相应条款进 会议由公司董事长黄有全先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 公司董事会根据有关法律法规和中国 ...