岱勒新材(300700) - 监事会决议公告

第四届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-043 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主 持，以现场与通讯相结合的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议于 2025 年 8 月 11 日通过电话等形式送 达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：2025 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...