得润电子(002055) - 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-066 深圳市得润电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第八届董事会 第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的具体情况 为进一步提升公司治理规范水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。 本次修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需经股东会以特别 决议审议通过，并办理相应工商变更登记手续。 因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用 ...