大名城(600094) - 关于修订《公司章程》、不再设立监事会及修订、制定公司其他制度的公告

关于修订《公司章程》、不再设立监事会及修订、制定 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-053 上海大名城企业股份有限公司 公司其他制度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 21 日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开的第九届董事局第十九次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》、《关于不再设立监事会的议案》及《关于修 订其他制度的议案》。 一、修订公司《章程》及其附件、不再设立监事会的情况 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据新《公司 法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件 的修订情况，结合公司实际情况，拟修订《上海大名城企业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并同步修订《公司章程》附 件《股东会议事规则》《董事局议事规则》，同时公司拟提请公司大会 批准不再设立监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，废止《监 事会议事规则》。 本次修订《公司章程》及 ...