中国国家文化产业(00745) - 发行及购回股份的一般授权；重选董事；採纳新购股权计划；及股东週年...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 發行及購回股份的一般授權； 重選董事； 採納新購股權計劃； 及 股東週年大會通告 中國國家文化產業集團有限公司謹訂於二零二五年九月十八日（星期四）上午十一時正假座香 港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第41至44頁。 無論 閣下能否出席股東週年大會，均務請按隨附代表委任表格所印指示填妥代表委任表格， 並須盡快及無論如何在不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時 前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東 金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何 續會，並在會上投票。 二零二五年八月二十二日 | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | 4 | | 附錄一 購回股份的說明函件 | － | 16 | | 附錄二 膺選連任的董事詳情 | － | 20 | | 附錄三 購股權計劃的主要 ...