中国国家文化产业(00745) - 股东週年大会通告

1 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NATIONAL CULTURE GROUP LIMITED 中國國家文化產業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：745） 股東週年大會通告 茲通告中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月十八 日（星期四）上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週 年大會，藉以處理下列事項： 普通決議案 「動議 1. 省覽及審議截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本 公司董事會報告與核數師報告。 2. 重選董事並授權董事會釐定各董事之酬金。 3. 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案（不論有 否修訂）： (a) 在本決議案第(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 主板證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准本公司董事於有關 ...