大名城(600094) - 上海大名城企业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程

上海大名城企业股份有限公司 董事局薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海大名城企业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规则，以及《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事局下设的专门工作机构， 对公司董事局负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本工作规程考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬 的非独立董事，高级管理人员是指董事局聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事局秘书及由总经理提请董事局聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事 三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员人选，经董事局选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名并由独立董事委员担任。 召集人由全体委员选举， ...