大名城(600094) - 上海大名城企业股份有限公司董事局审计委员会工作规程

上海大名城企业股份有限公司 董事局审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化提高上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）决策功能，规范公司董事局审计委员会的运作，完善治理机构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《上海大名城企业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规规定，制 定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事局下设的专门委员会，对董事局负责， 向董事局报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 董事局审计委员会成员为五名，均为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事三名，并由独立董事中会计专业人士 作为召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一） 独立董事或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董 事局选举产生。 审计委员会召集人，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举， 并报请董事局批准产生。 第六条 ...