大庆华科(000985) - 大庆华科股份有限公司董事会秘书工作细则

大庆华科股份有限公司 董事会秘书工作细则 (第九届董事会第五次会议审议通过) 大庆华科股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步促进大庆华科股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，明确董事会秘书的工作职责和程序， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规和规范性文件及《大庆华科股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实 际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与深 圳证券交易所（以下简称"交易所"）等证券监管机构之间的 指定联络人，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法 律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 2025年8月22日 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事会秘书的任职资格 . | | 第三章 董事会秘书的任免 | | 第四章 工作职责 ······· 5 | | 第五章 ...